제13기 주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
(주)네오크레마 정관 제22조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
– 아 래 –
① 일시 : 2020년 03월 27일(금) 오전 09시
② 장소 : 서울시 송파구 법원로 11길 7, C 동 지하2층 대회의실
(문정동,문정현대지식산업센터1-2)
③ 회의목적사항
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
라. 외부감사인 선임 보고
2. 의결사항
제1호 의안 : 제 13기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
④ 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소
및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
⑤ 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,
한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.
따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로
전환하시기 바랍니다.
⑥ 주주총회 참석시 준비물
1. 직접행사 : 신분증
2. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재)
2020년 03월 11일
주 식 회 사 네오크레마
대표이사 김 재 환 (직인생략)
